抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-044 抚顺特殊钢股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修 订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 11 日召 开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉及制定、修订部分制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会 审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响 公司内部监督机制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东大会审 议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司 ...