三角防务(300775) - 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月 11日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注 册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、关于不再设置监事会的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司 不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司 法》规定的监事会的职权。 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根 据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 ...