三角防务(300775) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，西安三 角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举朱慧敏女士 （简历详见附件）作为职工代表董事，将与公司2025年第五次临时股 东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事 会，任期与2025年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表董事一 致，即自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法 规有关董事任职的资格和条件规定。公司董事会中兼 ...