三角防务(300775) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券简称：三角防务 公告编号：2025-096 | | --- | | 证券代码：300775 | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"三角防务"） 第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年9月11日召开了第三届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8人（含1 名职工代表董事），独立董事4人。公司董事会提名严建亚先生、何 琳女士、韩迪先生、虢迎光先生、王海鹏先生、严健先生、杨伟杰先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名傅瑜 ...