抚顺特钢(600399) - 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事专门会议工作细则(2025年9月修订)

抚顺特殊钢股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 抚顺特殊钢股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （二〇二五年九月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等职能，进一步完善抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事专门会议 主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 ...