抚顺特钢(600399) - 抚顺特殊钢股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）

抚顺特殊钢股份有限公司 董事会议事规则 抚顺特殊钢股份有限公司 董事会议事规则 (二〇二五年九月修订) 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限， 规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制 定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构， 是股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公 司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会职权 第三条 董事会成员人数及董事长的设置按照公司章程的规定执行。 董事会行使下列职权： - 1 - （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算 ...