三角防务(300775) - 对外投资管理制度（2025年9月）

西安三角防务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《西安三角防务股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现 金、实物、无形资产、股权等可供支配的资源投向其他组织或个人的 行为，包括但不限于投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、证 券投资、委托理财等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远战略，有利于公司的可持续发展，有利于增强公司 竞争能力，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司全资或控股子公司的对外投资，按照本办法应当提 交公司董事会或股东会进行审议的，应当经公司董 ...