三角防务(300775) - 对外担保管理办法（2025年9月）

西安三角防务股份有限公司 对外担保管理办法 第六条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本办法规定经股 东会或董事会审议。未经公司事先批准，公司控股子公司不得对外提 供担保。 第七条 公司控股子公司发生的对外担保，应视同公司行为，应 按照本办法第十八条的规定，在按照权限由公司董事会或股东会审议 通过后，再由子公司董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 公司控股子公司应在其董事会（或执行董事）或股东会（或股东）做 出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第一章 总则 第一条 为规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低 经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《西安三角防务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办 ...