三角防务(300775) - 股东会议事规则（2025年9月）

（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 西安三角防务股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为促进西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规 则》(以下简称《股东会规则》)等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股 东，享有同等权利，承担同种义务。 第三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股 东为享有相关权益的股东。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信 责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东 ...