三角防务(300775) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-094 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年9月5日向全体董事发出召开第三届董事会第二十七次会议 的通知。会议于2025年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，同意严建亚先 债券代码： ...