扬子新材(002652) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-033 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇春丰路 88 号扬子新材大会议室 （四）会议召集人：董事会 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （五）会议主持人：董事长王梦冰 （六）本次会议的召集、召开程序符 ...