爱美客(300896) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-038 号 爱美客技术发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知： （1）公司董事会于 2025 年 8 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。 2、会议召开时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20 号院爱美客大厦 1 层会议室 1 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长简军女士 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间：通 ...