美能能源(001299) - 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。 修订后《公司章程》第一百〇七条规定"董事会成员中应当有一名公司职工代表。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。" 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-030 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 2 页 共 3 页 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次职 工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举刘亚萍女士为公司第三届董事 会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。现根据《公司章程》规定及公司职工代表大会选 ...