咸亨国际(605056) - 咸亨国际：第三届董事会第十九次会议决议公告

咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 6 日以邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 9 月 11 日上午 9：30 在咸 亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-052 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审查，董事会认为公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， ...