咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（咸亨国际） 根据本所与咸亨国际签署的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸 亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就咸亨国 际本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及调整回购价 格（以下简称"本次调整"）有关事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以及《公司章程》《咸亨国际科技股份有限公司202 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予的 1 名激励对象及预留授予的 1 名激励对象皆已离职，不再具备激励对象资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 公司拟对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 85,000 股限制性股票 进行回购注销，并根据 2024 年度利润分配方案调整限制性股票的回购价格，现 将相关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第 ...

回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 二〇二五年七月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（咸亨国际） 1 法律意见书 根据本所与咸亨国际签署的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸 亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就咸亨国 际本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及调整回购价 格（以下简称"本次调整"）有关事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规 ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二五年七月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 权人的合法权益，规范公 ...

二、《公司章程》修订情况 咸亨国际科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 本次减少注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 的 1 名激励对象及预留授予的 1 名激励对象皆已离职，不再具备激励对象资格， 公司拟对其已获授但尚未解除限售的 85,000 股限制性股票进行回购注销，回购 价格为 6.16 元/股。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 41 0,367,240 股变更为 410,282,240 股，注册资本也相应地由 410,367,240 元减 少至 410,282,240 元。 证券代码：60505 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-039 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 至2025 年 8 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-036 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 7 月 18 日上午 10：00 在咸亨科技大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。因为时间紧急所以征求了全体监事的一致同意，豁免了本次的会 议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李明亮先生主 持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法 规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本激励计划首次授予部分中 1 名激励对象及预留授予部分 中 1 名激励对象皆因个人原因已离职，不再具备激励对象资格， ...

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象及预留授予的 1 名激励对象皆已离职，不再具备激励对象资格，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，董事会 同意公司本次对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计85,000股限制性股票进 行回购注销。 另外，由于公司已实施完毕 2024 年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计 划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司本激励计 划首次及预留授予限制性股票的回购价格由 6.52 元/股调整为 6.16 元/股。具体内容 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-035 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-034 咸亨国际科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上 的情形。 ? 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司 2025 年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,400 万元至 6,600 万元，比上年同期 （法 定披露数据）增加 1,145.07 万元至 2,345.07 万元，同比增加 27%至 55%。 ? 公司预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为 5,300 万元至 6,400 万元，比上年同期（法定披露数据）增加 1,178.12 万元至 2,278.12 万元，同比增加 29%至 55%。 （二） 业绩预告情况 股东的净利润为 5,400 万元至 6,600 万元，比上年同期（法定披露数据）增加 股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,300 万元至 6,400 万元，比上年同期（法 ...