芯能科技(603105) - 浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-053 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张 利忠先生主持。 （二）经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 9 月 11 日当天召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过修改《公司章程》事项及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生职工代表董事后，以口头或电子送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。部分高级管理人员列席了会 议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有 ...