芯能科技(603105) - 浙江芯能光伏科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的公告

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月11日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员 会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 公司董事会原下设审计委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会共三个专门 委员会。为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公司 将董事会下设的提名、薪酬与考核委员会调整为提名委员会和薪酬与考核委员会。调整 过后，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四 个专门委员会。 公司董事会重新选举了各专门委员会委员并修订或新制定了对应的专门委员会工 作细则。调整后， ...