汉邦科技(688755) - 汉邦科技：第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-029 江苏汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 11 日在 2025 年第二次临时股东会召开完毕后即下发并送达第二届 董事会各董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议 与会董事共同推举张大兵先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意选举张大兵先生为公司第二届董 ...