汉邦科技(688755) - 汉邦科技：关于制定及修订公司部分治理制度的公告

一、新增及修订相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建 立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公 司及股东的合法权益，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如 下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《总经理工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《 ...