汉邦科技(688755) - 汉邦科技：董事会秘书工作制度

江苏汉邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规以及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第二条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证 书或董事会秘书任职培训证明或具备任职能力的其他证明。 第五条 具有下 ...