汉邦科技(688755) - 汉邦科技：董事会提名委员会工作制度

2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，规范公司董事、高级管理人员的选择标准和程序。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担提 名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由至少3名董事组成，其中独立董事应占多数。 提名委员会全部成员均须具有能够胜任提名委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 ...