汉邦科技(688755) - 汉邦科技：董事会审计委员会工作制度

第一章 总则 董事会审计委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 2025 年 9 月 第 一 条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第 二 条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第 三 条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第 四 条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 ...