浪潮信息(000977) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为维护浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）和全体股东的合法权益，规范董事会的 议事方式和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《浪潮电 子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的 主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第二章 董事和董事会职权 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会审议通过 的各项决议，对股东会负责并报告工作。 - 1 - 第四条 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名， 独立董事三名，设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形及其他法 律 ...