金卡智能(300349) - 对外投资管理制度（2025年9月修订）

金卡智能集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定， 结合《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或 保值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等股权性投资； （二）收购其他公司资产； （三）证券投资（如股票、基金、债券等）、向他人提供借款（含委托贷 款）、委托理财等财务性投资； 第五条 对确认可以投资的，按照本制度的有关规定，按权限逐级进行审 批，总经理的审批权限不能超过董事会的授权，董事会的审批权限不能超过股 东会的授权： 一、公司对外投资交易事项达到以下标准之一的，经董事会决议审议通过 后，还须提交股东会审议批准： （四）其他投资。 第三条 公司对外投资行为 ...