海森药业(001367) - 第三届董事会第十六次会议决议

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-049 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日以电子邮 件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的 通知，会议于2025年9月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 公司董事会同意选举王式跃先生（简历后附）为代表公司执行公司事务的董 事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决情况：7票同意 ...