维海德(301318) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2025-043 深圳市维海德技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 9 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。经 与会董事一致同意，推举陈涛先生主持本次会议，本次会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人。公司高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举 陈涛先生担任第 ...