海森药业(001367) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-043 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 浙江海森药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会召开期间没有否决或者变更议案的情况； 2、浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月30日在《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告 编号：2025-042）。单独持有公司32.31%股份的股东浙江海森控股有限公司于20 25年8月29日以书面形式提议将《关于关联方中标公司新厂区建设项目（一期） 及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公 司2025年第二次临时股东会审议。除增加前述临时提案外，公司于2025年8月15 日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》其他相关事项均保持不变； ...