海森药业(001367) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-044 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月11日 收到非独立董事代亚先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，代亚先生 申请辞去公司第三届董事会非独立董事、审计委员会委员职务。该辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，代亚先生离任后将继续在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江海森药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，代亚先生的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运 行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 截至本公告披露日，代亚先生直接持有公司股份97,680股，通过东阳泰齐投 资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份223,421股，合计持有公司股份 321,101股，占公司股份总数的0.21%。 代亚先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 ...