神思电子(300479) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月11日收到公司非 独立董事关华建先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整申请辞去公司第五届董事会 董事、审计委员会委员职务，原定任期至公司第五届董事会届满之日止，辞任后仍在公司担 任顾问职务。关华建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 关华建先生作为公司创始人之一，任职期间勤勉尽责、恪尽职守、廉洁奉公，为促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 截至本公告披露日，关华建先生未直接持有公司股份，通过山东神思科技投资有限公司 间接持有公司股份4,557,655股，占公司总股本的2.31%，不存在应当履行但未履行的承诺事 项，间接持有的公司股份将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件 ...