维海德(301318) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码:301318 证券简称:维海德 公告编号:2025-045 深圳市维海德技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 公司第四届董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-038)。 | 2、董事会专门委员会组成情况 | | --- | | 专门委员会名称 | 主任委员(召集人) | 全体委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈涛 | 陈涛、李伟强、陈立武 | | 审计委员会 | 巩启春 | 巩启春、李伟强、柴亚伟 | | 提名委员会 | 李伟强 | 巩启春、李伟强、陈涛 | | 薪酬与考核委员会 | 巩启春 | 巩启春、李伟强、史立庆 | 上述专门委员会委员任期三年,自 ...