长城证券(002939) - 董事会议事规则（2025年9月）

长城证券股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 长城证券股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会的职责权限、 会议规则和工作机制，确保董事会落实股东会决议、提高工作效率、科学决策并 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《长城证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二章 董事会的职权、授权与机构设置 第二条 董事会发挥定战略、作决策、防风险的重要作用，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十八条第一款第一项、 第二项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、分拆所属子公司上市、解散 及变更公司形式的方案； （七）决定公司因《公司章程》第二十八条第一款第三项、 ...