金禾实业(002597) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-053 安徽金禾实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年9月11日召开的第七届董事会第三次会议，决定于2025年9月29日召开2025年第 三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 截至2025年9月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附 件2）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 ...