亚普股份(603013) - 亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-053 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 5 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十六次会议（以下简称本次会议） 通知及会议材料。本次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加表 决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、 仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 3 名董 事均系本议案之关联董事），审议并通 ...