松芝股份(002454) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-039 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》及"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上 刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》，定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第九次会议通过 提请召开2025年第一次临时股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2025年第一次临 时股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和 ...