新澳股份(603889) - 新澳股份2025年第二次临时股东会会议材料

新澳股份 2025 年第二次临时股东会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会 会议材料 二○二五年九月二十二日·浙江桐乡 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 关于回购注销部分限制性股票的议案 5 | | | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | | 关于修订《授权管理制度》的议案 8 | | | 附件 | 1 独立董事工作制度 9 | | 附件 | 2 授权管理制度 19 | 新澳股份 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年第二次临时股东会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年9月22日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日2025年9月22日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公 ...