济川药业(600566) - 湖北济川药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年 九月 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 非累积投票议案： 1 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 二、2025 年第一次临时股东大会须知 三、2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 2 关于修订《股东会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 6 关于修订《募集资金管理制度》的议案 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 14:00 网络投票时间：2025 年 9 月 19 日 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票 ...