华信新材(300717) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

江苏华信新材料股份有限公司 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-029 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李明澈先生、古淑敏女士、刘涛先生、李包产先生、郭 聪先生以通讯方式出席），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核通过后,公司董 ...