华信新材(300717) - 关于董事会换届选举的公告

经公司董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名李振斌先生、李明澈先 生、束珺女士、古淑敏女士、吴雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘 涛先生、李包产先生、郭聪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述各位候选人 的个人简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘涛先生 为会计专业人士。 上述议案尚需提交公司股东会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投 票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东会审议。 上述 5 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 股东会审议通过之日起计算。公司第五届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，其中拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代 表董事的人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于 董事会人员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上 市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的 ...