雪龙集团(603949) - 雪龙集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议 于 2025 年 9 月 12 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通 讯的会议方式召开,会议通知于 2025 年 9 月 9 日以专人送达、邮件等方式发出。 本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持,应出席董事 7 人,实际出席董 事 7 人,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过,尚需提交 股东大会审议。 证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-056 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满,依据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,董事会提名 ...