弘讯科技(603015) - 第五届董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-033 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025年9月11日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第五届 董事会2025年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 通知于2025年9月5日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 逐项审议《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。 1) 审议通过《关于修订<董秘工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2) 审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3) 审议 ...