雪龙集团(603949) - 雪龙集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
与会监事经过表决,一致形成以下决议: 证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-057 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 12 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开,本次会议通知已于 2025 年 9 月 9 日以专人送达方式向全体监事发出,会 议由监事会主席张海芬召集和主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2025 年 9 月 13 日 (一)审议通过了《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定,本次 换届公司不再设置监事会, ...