三角防务(300775) - 2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-100 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形 ...