雪龙集团(603949) - 雪龙集团股份有限公司关于不再设置监事会、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

雪龙集团股份有限公司 关于不再设置监事会、修订《公司章程》、制定及修 订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集团"）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、不再设置监事会的情况 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-059 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届公司不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《雪龙集团股份有限公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前，公司第四届监事会仍将 严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员自动解任。 ...