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雪龙集团(603949) - 雪龙集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2025年9月修订)
XUELONGXUELONG(SH:603949)2025-09-12 08:46

雪龙集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《雪龙集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、 《雪龙集团股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)及 其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会(以下简称"本委员会"),并制 定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序,并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定,公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责,其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名委员组成,其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名,由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件: (一)熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理; (二)诚信原则,廉洁自律, ...