弘讯科技(603015) - 战略委员会工作规则(2025年9月)

宁波弘讯科技股份有限公司 第二章 人员构成 1 / 5 第一条 为确保宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划的 合理性与投资决策的科学性，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对提升公司环境、社会和 公司治理（以下简称"ESG"）管理水平、增强可持续发展能力提出建 议。 第三条 战略委员会应当在董事会授权的范围内独立行使职权，向董事会负责并 报告工作。 第四条 战略委员会由当届董事会任命至少 3 名董事组成，其中独立董事应不少 于委员会人数的三分之一。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...