弘讯科技(603015) - 董事会秘书工作制度(2025年9月)

宁波弘讯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的职权 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，具体职责如下： (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定 公司信息披露制度和重大信息内部报告制度，督促公司及相关信息 披露义务人遵守信息披露相关规定； (二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及 实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； (三) 筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事 会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； (四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时， 及时向公司股票挂牌上市所在证券交易所(以下简称"证券交易所") 报告并披露； (五) 关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司等相关主 体及时回复证券交易所问询； (六) 组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、证券交易所 相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； (七) 督促董事、高级管理人员遵守法律、证券交易所相关规定和 公司章程，切实履行其所作出的承诺；在 ...