弘讯科技(603015) - 子公司管理制度(2025年9月)

宁波弘讯科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第二章 公司治理 1 第一条 为加强对宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"母公司"、"公 司"）子公司的管理，规范子公司在投资、资产抵押、担保、重大 决策等方面的行为，对母公司资源、资产投资等建立有效的控制 机制，提高公司的投资收益和风险防范能力，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称子公司指母公司直接或间接持有 50%以上股权或股份， 或者虽然持有其股权或股份 50%以下但能够对其实施实际控制的 企业。 第三条 子公司的经营、人事、财务、法律、战略、投资等事务接受母公 司相关职能部门的指导和监督。母公司主要通过委派或推荐董事、 监事、高级管理人员和日常监管方式结合，对子公司进行管理。 第四条 本制度适用于公司及子公司。子公司的董事和高级管理人员应当 严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。 第五条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》及有关 法律法规的规定，建立健全法人治理结构，合法规范运营管理， 依公司内部控制管理制度要求规范运作，并接受公司审计部的内 部审计与相关上级职能部门的监督管理。 第六条 母公司依需向 ...