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珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第十五次会议决议公告

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-071 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十五次会议决议公告 根据经营发展需要,公司于 2024 年 9 月向控股股东陕西新丝路进取 一号投资合伙企业(有限合伙)申请财务资助借款 4000 万元,并签署了 《借款协议》,财务资助的年利率为不超过 6%,借款无需提供任何抵押 或担保。 鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期,经协商,将上述借款延 期 6 个月,借款利率不变,借款无需提供任何抵押或担保。 关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。 表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避:2 票,表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025 年第十五次会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出,全体董事一 致同意于2025年9月12日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议 应出席董事六人,实际出席董事六人(其中,董事李晓锐,独立董事游 雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方 ...