民爆光电(301362) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-048 深圳民爆光电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司董事会同 意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出 ...