海新能科(300072) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

第六届董事会第二十七次会议决议公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-039 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年09月05 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十七次会议通知，会 议于2025年09月12日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信 额度暨关联交易的议案（大连银行）》 同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称"三聚凯特"） 为满足其经营需要，向大连银行沈阳分行申请不超过人民币30 ...